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股指怎么买卖闲谈国家外汇局通报非法买卖外汇从事跨境赌博案例

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股指怎么买卖闲谈国家外汇局通报非法买卖外汇从事跨境赌博案例

    人民日报网北京市9月26日电(新闻记者 杜燕飞)国家外汇管理局26日公布通告,发布10起不法外汇买卖从业跨境电商赌钱的实例。

    国家外汇局表明,依据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇局提升外汇交易市场管控,严厉查处跨境电商赌钱涉及资产不法交易个人行为,维护保养外汇交易市场身心健康良好纪律。依据《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关要求,现将一部分违反规定经典案例通告以下:

    实例1:山东省籍李某不法外汇买卖案

    17年七月至2018三月,李某不法外汇买卖折算58.六万美金,用以国外赌钱主题活动。

    该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条。依据《外汇管理条例》第四十五条,惩处处罚49.八万元中国人民币。惩罚信息内容列入中央人民银行个人征信系统。

    实例2:河北籍王某不法外汇买卖案

    今年二月至十二月,王某根据地下钱庄不法外汇买卖14笔折算46.5万美元,用以国外赌钱主题活动。

    该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条。依据《外汇管理条例》第四十五条,惩处处罚32.一万元中国人民币。惩罚信息内容列入中央人民银行个人征信系统。

    实例3:福建籍杜某不法外汇买卖案

    今年二月至五月,杜某根据地下钱庄不法外汇买卖5笔折算31.八万美金,用以国外赌钱主题活动。

    该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条。依据《外汇管理条例》第四十五条,惩处处罚21.六万元中国人民币。惩罚信息内容列入中央人民银行个人征信系统。

    实例4:福建籍何某不法外汇买卖案

    今年6月,何某根据地下钱庄不法外汇买卖折算30.六万美金,用以国外赌钱主题活动。

    该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条。依据《外汇管理条例》第四十五条,惩处处罚21.一万元中国人民币。惩罚信息内容列入中央人民银行个人征信系统。

    实例5:广东籍葛某不法外汇买卖案

    2018五月至今年十一月,葛某根据地下钱庄不法外汇买卖21笔折算24.八万美金,用以国外赌钱主题活动。

    该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条。依据《外汇管理条例》第四十五条,惩处处罚16.8万元中国人民币。惩罚信息内容列入中央人民银行个人征信系统。

    实例6:江苏籍夏某不法外汇买卖案

    20186月至十月,夏某根据地下钱庄不法外汇买卖6笔折算24.三万美金,用以国外赌钱主题活动。

    该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条。依据《外汇管理条例》第四十五条,惩处处罚16.六万元中国人民币。惩罚信息内容列入中央人民银行个人征信系统。

    实例7:浙江籍朱某不法外汇买卖案

    17年十二月至2018一月,朱某不法外汇买卖折算18.9万美金,用以国外赌钱主题活动。

    该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条。依据《外汇管理条例》第四十五条,惩处处罚15.9万余元中国人民币。惩罚信息内容列入中央人民银行个人征信系统。

    实例8:浙江籍韩某不法外汇买卖案

    今年二月,韩某根据地下钱庄不法交易网络赌博外汇资金3笔折算19.4万美金。

    该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条。依据《外汇管理条例》第四十五条,惩处处罚13.两万元中国人民币。惩罚信息内容列入中央人民银行个人征信系统。

    实例9:北京籍王某不法外汇买卖案

    2018七月,王某根据在不法移机国外的地区商家POS机里刷信用卡,不法外汇买卖折算12.4万美金,用以国外赌钱主题活动。

    该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条。依据《外汇管理条例》第四十五条,惩处处罚12.一万元中国人民币。惩罚信息内容列入中央人民银行个人征信系统。

    实例10:上海籍张某不法外汇买卖案

    今年三月,张某根据本人不法外汇买卖2笔折算10.两万美金,用以国外赌钱主题活动。

    该个人行为违背《个人外汇管理办法》第三十条。依据《外汇管理条例》第四十五条,惩处处罚10.三万元中国人民币。惩罚信息内容列入中央人民银行个人征信系统。


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